银行履行反洗钱义务仍须保护个人信息
即使是在反洗钱工作上，人民银行和银保监会也都禁止银行向第三方公开因履行反洗钱义务而获得的客户身份及交易信息。
2020-09-30
反洗钱 个人信息 个人信息保护
银行须重视“反逃税与反洗钱”联结性
银行要把反逃税(反避税)和反洗钱进行联结，目的在于通过反逃税对反洗钱产生积极作用，同时也运用反洗钱机制达到更精准的反逃税目的。
2020-08-27
银行 反逃税 反洗钱
国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结
这位矿工说：“近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。
2020-06-16
反洗钱 加密货币
